证券代码：002224          证券简称：三力士              公告编号：2024-022 债券代码：128039          债券简称：三力转债                    三力士股份有限公司         对于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露履行的真正、准确和完好意思，莫得造作 纪录、误导性论说或紧要遗漏。    相配教导：    证券代码：002224           证券简称：三力士    债券代码：128039           债券简称：三力转债    转股价钱：东谈主民币 5.43 元/股    转股时分：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日    凭据《深圳证券交游所股票上市国法》、《深圳证券交游所可更始公司债券 业务践诺笃信》的联系国法，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第一季度可更始公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转债刊行上市基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018 年 6 月 8 日公建造行了 620 万张可更始公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深交所“深证上[2018]293 号”文承诺，公司 62，000 万元可更始公司债券 于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“三力转债”，债券代码 “128039”。    凭据联系规定和《三力士股份有限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》 的国法，公司本次刊行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可更始为公司股份。三 力转债的运转转股价钱为 7.38 元/股。 向下修正可更始公司债券转股价钱的议案》，并提请 2018 年第二次临时鼓励大 会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时鼓励大会，审议通过 了《对于向下修正可更始公司债券转股价钱的议案》。三力转债的转股价钱由 限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》的联系条目，三力转债刊行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，应 对转股价钱进行和谐。三力转债转股价钱由 5.84 元/股和谐为 5.83 元/股，和谐后 的转股价钱自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起收效。 有限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》的联系条目，三力转债刊行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，场外配资应 对转股价钱进行和谐。三力转债转股价钱由 5.83 元/股和谐为 5.81 元/股，和谐后 的转股价钱自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起收效。 有限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》的联系条目，三力转债刊行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，应 对转股价钱进行和谐。三力转债转股价钱由 5.81 元/股和谐为 5.79 元/股，和谐后 的转股价钱自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起收效。 有限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》的联系条目，三力转债刊行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，应 对转股价钱进行和谐。三力转债转股价钱由 5.79 元/股和谐为 5.77 元/股，和谐后 的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起收效。 有限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》的联系条目，三力转债刊行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，应 对转股价钱进行和谐。三力转债转股价钱由 5.77 元/股和谐为 5.72 元/股，和谐后 的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起收效。 股），新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交游所上市。凭据公司《三力士 股份有限公司公建造行可更始公司债券召募评释书》联系条目以及中国证监会关     于可更始公司债券刊行的联系国法，“三力转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 4     日和谐为 5.43 元/股。         二、三力转债转股及股份变动情况     余可转债余额为 202，367，900 元（2，023，679.00 张）。                 本次变动前                   本次变动增减（＋，－）                本次变动后                                             公积金             数目（股） 比例              刊行新股 送股         其他    小计     数目（股） 比例                                              转股 一、限售条件素质    股/非素质股    高管锁定股   首发后限售股            -         -                                 172，209，0   19.10% 二、无穷售条件流 633，774，7       86.87%                                 633，774，7   70.28%       通股     34.00                                                  34.00    三、总股本        14.00               26.00                026.00     40.00         注：本次限售条件素质股/非素质股及总股本增多系公司新增发股份 172，209，026.00 股于         三、其他         投 资 者 对 上 述 履行 如 有 疑 问 ，请 拨 打 公 司证 券 事 务 部投 资 者 联 系电 话         四、备查文献         中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司出具的《刊行东谈主股本结构表》                                        （三     力士）、《刊行东谈主股本结构表》（三力转债）。         特此公告。                                                   三力士股份有限公司董事会                                                        二〇二四年四月三日

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