天赐材料（002709） 证券代码：002709         证券简称：天赐材料             公告编号：2025-002 转债代码：127073         转债简称：天赐转债               广州天赐高新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真实、准确、好意思满，莫得误差 记录、误导性述说或首要遗漏。   十分教唆：   ?   证券代码：002709       证券简称：天赐材料   ?   债券代码：127073       债券简称：天赐转债   ?   转股价钱：28.59元/股   ?   转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日   左证《深圳证券交往所股票上市规则》《深圳证券交往所可调治公司债券业务 施行详情》的商酌章程，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就   一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）可调治公司债券刊行情况   经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可调治公 司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公确立行了 34，105，000 张可调治公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，骨子召募 资金净额为东说念主民币 3，395，079，452.82 元。致同管帐师事务所（特等平凡合股）已对 前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资表现》。   （二）可调治公司债券上市情况   经深圳证券交往所“深证上2022999 号”文欢喜，公司本次刊行的 34，105，000                                           天赐材料（002709） 张可调治公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交往，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。    （三）可调治公司债券转股期限    左证《广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可调治公司债券召募确认书》 （以下简称“召募确认书”）的关联章程，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转 债刊行竣事之日满六个月后的第一个交昔时（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期 日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱诊治情况 以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的商酌章程，“天赐转债”的转股价钱由 原 48.82 元/股诊治至 48.22 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权 除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 诊治的公告》。 成 2021 年股票期权与截止性股票激发谋划部分截止性股票回购刊起初续，回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1，926，661，516 股减少为 1，925，333，110 股。左证 《召募确认书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的商酌章程， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股诊治为 48.23 元/股。诊治后的转股价钱 自 2023 年 6 月 7 日起见效，万宝配资具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转 债转股价钱诊治的公告》。 完成 2021 年股票期权与截止性股票激发谋划及 2022 年截止性股票激发谋划部分 截止性股票回购刊起初续，回购刊起初续办理完成后，公司总股本由 1，925，334，258 股减少为 1，924，156，460 股。左证《召募确认书》刊行条件以及中国证监会对于可 调治公司债券刊行的商酌章程，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股诊治为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊治的公告》。 审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会左证《募                                                      天赐材料（002709）  集确认书》的关联条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱商酌的一齐事  宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必要事项。董事  会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后  的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登  的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。  以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的商酌章程，“天赐转债”的转股价钱由  原 28.88 元/股诊治至 28.58 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权  除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱  诊治的公告》。  成 2021 年股票期权与截止性股票激发谋划及 2022 年截止性股票激发谋划部分限  制性股票回购刊起初续，回购刊起初续办理完成后，公司总股本由 1，924，156，986  股减少为 1，918，823，609 股。左证《召募确认书》刊行条件以及中国证监会对于可  调治公司债券刊行的商酌章程，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股诊治为  于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊治的公告》。     二、可转债转股及股份变动情况  （34，100，940 张）。                  本次变动前                   本次变动            本次变动后   类别                                 可转债转股  其他变动            数目（股）            比例                     数目（股）            比例                                      数目（股）   （股） 一、限售条件流 通股/非清晰股 高管锁定股      529，326，796     27.59%      0     75    529，326，871     27.59% 股权激发限售股     4，481，289      0.23%       0     0      4，481，289      0.23% 二、无尽售条件 清晰股 三、总股本      1，918，824，157   100.00%    894    0     1，918，825，051   100.00%                                              天赐材料（002709）   注：2024 年 12 月，辞职监事姚宇泽（2024 年 4 月 16 日辞职）买入公司股票 100 股，高 管锁定股加多 75 股，无尽售条件清晰股减少 75 股。    三、其他    投资者如需了解“天赐转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21 日线路在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限 公司刊行可调治公司债券召募确认书》。    如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者商酌 电话 020-66608666 进行盘问。    备查文献 的“天赐材料”股本结构表。 的“天赐转债”股本结构表。    特此公告。                             广州天赐高新材料股份有限公司董事会

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